币游国际

证券代码：601699 股票简称：币游国际环能 通告编号：2022-013 债券代码:143366 债券简称:17环能01

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关于恢复计提“煤矿转产生长基金”的通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任
。

一.恢复计提“煤矿转产生长基金”情形概述

凭证2017年8月11日山西省财务厅印发的《关于煤炭企业自行决议提取矿山情形恢复治理包管金和煤矿转产生长基金的通知》（晋财综〔2017〕66号）文件精神，团结自身现实谋划情形，公司拟从2022年4月1日恢复计提煤矿转产生长基金，提取标准5元/吨
。

二.本次恢复计提“煤矿转产生长基金”对公司的影响

经测算，本次恢复计提“煤矿转产生长基金”预计影响当期利润18095万元左右
。

三.董事会审议情形

上述内容已经公司2022年4月21日第七届董事会第八次聚会经全体董事审议，以8票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决效果审议通过
。

四.自力董事意见

本次恢复提取煤矿转产生长资金，凭证山西省财务厅相关文件精神并团结公司现真相形举行合理变换和调解，切合财务部、中国证监会和上海证券生意所等羁系机构的相关划定，能够越发客观、准确地反应公司财务状态和谋划效果，不保存损害公司及全体股东的利益，特殊是中小股东的利益
。本次会计调解的审批程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，赞成公司本次会计调解事项
。

五.财务审计委员会意见

经审核，我们以为：本次会计调解是凭证山西省财务厅相关文件精神及公司现真相形举行合理变换和调解，切合财务部、中国证监会和上海证券生意所等羁系机构的相关划定，能够客观、公允地反应公司的财务状态和谋划效果，切合公司及所有股东的利益
。本次会计调解的审议程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定
。赞成公司本次会计调解
。

六、监事会审核意见

本次会计调解是凭证山西省财务厅相关文件精神并团结行业同类公司及公司现真相形举行合理变换和调解，切合相关规则政策，不保存损害公司及全体股东利益的情形
。赞成公司本次会计调解
。

特此通告
。

币游国际董事会

2022年4月23日