证券代码：601699 证券简称：币游国际环能 通告编号：2022-017
币游国际
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。
主要内容提醒：
股东大会召开日期：2022年5月26日
本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券生意所股东大会网络投票系统
一、 召开聚会的基本情形
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方法：本次股东大会所接纳的表决方法是现场投票和网络投票相团结的方法
(四) 现场聚会召开的日期、时间和所在
召开的日期时间：2022年5月26日 10点00分
召开所在：币游国际聚会室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 。
网络投票系统：上海证券生意所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月26日
至2022年5月26日
接纳上海证券生意所网络投票系统，通过生意系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 。
(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应凭证《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号 — 规范运作》等有关划定执行 。
(七) 涉及果真征集股东投票权
无
二、 聚会审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2022年4月21日经公司第七届董事会第八次聚会、第七届监事会第六次聚会审议通过，并于2021年4月23日在上海证券生意所网站等媒体上披露 。
2、 特殊决议议案：14
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：山西币游国际矿业（集团）有限责任公司、山西币游国际工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东加入表决的议案：无
三、 股东大会投票注重事项
(一) 本公司股东通过上海证券生意所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以上岸生意系统投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票 。首次上岸互联网投票平台举行投票的，投资者需要完成股东身份认证 。详细操作请见互联网投票平台网站说明 。
(二) 股东通过上海证券生意所股东大会网络投票系统行使表决权，若是
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户加入网络投票 。投票后，视为其所有股东账户下的相同种别通俗股或相同品种优先股均已划分投出统一意见的表决票 。
(三) 股东所投选举票数凌驾其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票凌驾应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 。
(四) 统一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方法重复举行表决
的，以第一次投票效果为准 。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才华提交 。
(六) 接纳累积投票制选举董事、自力董事和监事的投票方法，详见附件
2
四、 聚会出席工具
(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托署理人出席聚会和加入表决 。该署理人不必是公司股东 。
(二) 公司董事、监事和高级治理职员 。
(三) 公司约请的状师 。
(四) 其他职员
五、 聚会挂号要领
（一）挂号时间：2022年5月24日-2022年5月25日，逐日上午8:30-11:30,下昼2:30-5:30
（二） 挂号所在：币游国际董事会秘书处
（三） 挂号步伐：
（1）小我私家股东出示自己身份证、股东账户卡；小我私家股东委托他人出席的，受托人应出示自己身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（拜见附件1） 。
（2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证实、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托署理人出席聚会的，署理人还应出示自己身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书 。
（3）异地股东可以传真方法挂号，但应在出席聚会时提交上述证实资料原件 。
（4）参会挂号不作为股东依法加入股东大会的必备条件 。出席聚会的股东及股东代表请于聚会最先前半小时抵达聚会所在，并携带身份证实、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场 。
六、 其他事项
1. 本次聚会会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通用度自理 。
2. 聚会咨询：董事会秘书处
地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇币游国际环能股份公司 邮编：046204
电话、传真：0355-5958699
特此通告 。
币游国际董事会
2022年4月23日
附件1：授权委托书
附件2：接纳累积投票制选举董事、自力董事和监事的投票方法说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
币游国际：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或自己）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权 。
委托人持通俗股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿举行表决 。
附件2接纳累积投票制选举董事、自力董事和监事的投票方法说明
一、股东大会董事候选人选举、自力董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组划分举行编号 。投资者应针对各议案组下每位候选人举行投票 。
二、申报股数代表选举票数 。关于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数 。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数 。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限举行投票 。股东凭证自己的意愿举行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以凭证恣意组合投给差别的候选人 。投票竣事后，对每一项议案划分累积盘算得票数 。
四、示例：
某上市公司召开股东大会接纳累积投票制对举行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名 。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，接纳累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权 。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决 。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以凭证恣意组合疏散投给恣意候选人 。
如表所示：
