币游国际

证券代码：601699 股票简称：币游国际环能 通告编号：2022-005 债券代码:143366 债券简称:17环能01

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关于2021年度利润分派预案的通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

主要内容提醒：

公司拟以2021年12月31日总股本299,140.92万股为基数, 向全体股东按每10股派现金盈利6.73元（含税），共计分派利润201,321.84万元，剩余未分派利润结转下一年度。

一．公司2021年度利润分派预案

经立信会计师事务所审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为670,835.04万元。

今年度公司拟以2021年12月31日总股本299,140.92万股为基数,向全体股东按每10股派现金盈利6.73元（含税），共计分派利润201,321.84万元，剩余未分派利润结转下一年度。

二.董事会意见

公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次聚会，经全体董事审议，以8票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决效果审议通过，赞成将本预案提交公司2021年度股东大会审议。

三.自力董事的自力意见

为充分包管股东基础利益，我们认可并赞成公司2021年度利润分派计划。

该计划制订切合中国证监会《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关划定，不保存损害股东特殊是中小股东利益的情形，切合公司久远妄想，有利于公司康健、一连、稳固的生长。赞成将公司2021年度利润分派计划提交股东大会审议，我们将进一步监视公司推行响应的后续决媾和披露程序。

四.监事会意见

董事会制订的利润分派预案切合中国证监会《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关划定，不保存损害股东特殊是中小股东利益的情形，切合公司久远妄想，有利于公司康健、一连、稳固的生长。赞成此次利润分派预案，并赞成将此案提交年度股东大会审议。

五.相关危害提醒

本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，敬请宽大投资者注重投资危害。

特此通告。

币游国际董事会

2022年4月23日