列位董事：
? ? ? ? 凭证《公司法》等执律例则和《上市公司治理准则》《上海证券生意所股票上市规则》《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第 1 号—规范运作》等羁系规章相关划定，以及公司《章程》《董事会专门委员会实验细则》等内部制度划定，财务审计风控委员会勤勉尽责、恪尽职守开展相关事情，切实推行监视审查职责。现将2023 年度事情情形汇报如下：
? ? ? ? 一、财审风控委员会成员基本情形公司于 2021 年 4 月 25 日，召开第七届董事会第一次聚会，选举爆发了第七届董事会财审风控委员会委员，由赵利新先生、李清廉先生、徐海东先生组成，由具有专业会计资格的自力董事赵利新先生担当财审风控委员会主任委员（召集人）。因自力董事赵利新先生和李清廉先生任期届满，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会第十八次聚会，2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第一次暂时股东大会，审议通过《关于补选自力董事的议案》，董事会财审风控委员会作出响应调解，由张志敏女士和徐海东先生组成，其中财审风控委员会主任委员（召集人）由具有专业会计资格的自力董事张志敏女士担当。财审风控委员会各成员具有能够胜任委员会事情职责的专业知识和事情履历，切合上海证券生意所的相关划定要求。
? ? ? ? ?二、财审风控委员会 2023 年聚会召开情形（一）2023 年 1 月 6 日召开财审风控委员会关于2022年报审计进场前的聚会（财审风控委员会2023 年第一次聚会），聚会主要内容为：1、公司治理层对整年生产谋划情形及重大事项希望情形举行了汇报。2、立信会计师事务所年审会计师对 2022 年年报审计安排、审计重点等做了说明。3、审议《公司 2022 年度财务报表（初稿未审计）》，并揭晓审阅意见，赞成以此报表为基础举行2022 年度财务审计。（二）2023 年 3 月 22 日召开财审风控委员会2023年第二次聚会，聚会主要内容为：就报表合并、会计调解事项、会计政接应用以及审计中发明的有待完善的会计事情情形等，与公司治理层和年审会计师作一连相同。（三）2023 年 4 月 13 日召开了财审风控委员会2023年第三次聚会，聚会主要内容为：1、听取审计机构对公司2022年度审计事情的总结报告。2、审阅公司提交的2022年度财务决算报告，赞成将立信会计师事务所审定的2022年度财务会计报表提交董事会审议。3、审核公司2022 年度利润分派计划，赞成将该计划提交董事会和股东大会审议。4、审阅公司《内部控制评价报告》及信永中和会计师事务所出具的《内部控制审计报告》。5、审阅《2022 年度财务审计风控委员会履职报告》，赞成该报告内容，并提交董事会审议。6、对外部审计机构的事情情形举行评价，赞成续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构，续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度内控审计机构。（四）2023 年 4 月 13 日召开了财审风控委员会2023年第四次聚会，聚会审阅了公司《2023 年第一季度财务报告》，我们以为：公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整的反应了公司的整体情形，赞成提交董事会推行决议程序。（五）2023 年 8 月 7 日召开了财审风控委员会2023年第五次聚会，聚会审阅了公司《2023 年半年度财务报告》，我们以为：公司 2023 年半年度财务报告真实、准确、完整的反应了公司的整体情形，赞成提交董事会推行决议程序。（六）2023 年 10 月 16 日召开了财审风控委员会2023年第六次聚会，聚会审阅了公司《2023 年第三季度财务报告》，我们以为：公司 2023 年第三季度财务报告真实、准确、完整的反应了公司的整体情形，赞成提交董事会推行决议程序。
? ? ? ? ?三、财审风控委员会 2023 年岁情履职情形（一）监视及评估外部审计机构事情报告期内，财审风控委员会对公司约请的外部审计机构立信会计师事务所的各项审计事情举行了监视，对专业资质、营业能力、诚信状态、自力性、过往审计事情情形及其执业质量等举行核查和评价，以为其具备为公司提供审计事情的资质和专业能力，能够知足公司审计事情的要求，准时为公司出具专业报告，体现了优异的职业操守和营业素质，较好地推行了审计机构的责任和义务。因此，财审风控委员会赞成续聘立信会计师事务所为公司2023 年度财务审计机构，并提交董事会审议。（二）审阅按期报告并对其揭晓意见报告期内，财审风控委员会认真审阅了公司2022年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和2023年第三季度报告，以为公司各期财务报告内容真实、准确、完整，客观、公允地反应了公司财务状态、谋划效果和现金流量，不保存诓骗、舞弊行为及重大错报等情形。（三）监视内部控制系统建设事情公司已凭证《公司法》《上市公司治理准则》的相关划定，建设较为完善的内部控制系统。2023 年度，公司严酷执行执律例则、羁系规章和内部制度划定，有用建设内部控制制度系统和实验流程，并一连优化并完善内部控制系统，实时修订内部控制流程。报告期内，财审风控委员会一连督查公司相关部分落实相关内部控制制度的要求，指导相关部分一直完善公司内部控制治理事情。经由评估，财审风控委员会以为，报告期内公司的内部控制现实运作情形切合相关执律例则对上市公司治理规范的要求。
（四）协调理理层、相关部分与外部审计机构的相同财审风控委员会通过现场聚会、电话、邮件等多种形式，增强与外审机构职员坚持一连优异的相同与联系，针对审计事情希望、重大事项、审计历程中发明的问题及审计报告的出具等情形，与主审事务所会计师举行充分讨论并交流意见，催促年审事情进度，提高审计事情效率，准时提交年报审计报告。同时，对审计机构审计事情情形举行了剖析和评价，
形成决议供董事会参考。
? ? ? ? 四、总体评价
? ? ? ? 2023 年，公司财审风控委员会起劲施展专业职能，高效开展相关事情，有用提升了公司财务审计质量和危害控制水平。2024 年，我们将继续承继专业、审慎、客观的原则，起劲充分验展自身监视职能，有用提升公司治理和决议科学水平，维护公司与全体股东的正当权益，增进公司稳健谋划和规范运作。
? ? ? ? ?财务审计风控委员会委员：张志敏徐海东
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2024 年4 月17日
