证券代码：601699 股票简称：币游国际环能 通告编号：2023-055
币游国际关于公司所属常村煤矿矿区规模优化调解暨关联生意的通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
主要内容提醒：
? ? ? ?●将山西币游国际矿业（集团）有限责任公司古城煤矿（以下简称“古
城煤矿”）矿区北部面积约 7 平方公里井田调解至公司所属常村煤矿。
? 凭证《上海证券生意所股票上市规则》的划定，本次生意组成
关联生意，但不组成《上市公司重大资产重组治理步伐》划定的重大
资产重组。
? ? ? ?●阻止本次关联生意前，已往 12 个月内，除一样平常关联生意及已
披露的其他关联生意外，公司及子公司与统一关联人爆发的关联生意
0 次，累计金额为 0；公司与差别关联人举行的生意种别相关的生意
累计 0 次，累计金额为 0。
? ? ? ? ●本次生意经公司第七届董事会第十九次聚会审议通过，关联董
事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生回避表决；公
司自力董事事前认可该事项并对上述关联生意揭晓了自力意见。
? ? ? ? 一、本次生意概述
凭证山西省自然资源厅、山西省应急治理厅、山西省能源局、国
家矿山清静监察局山西局等四部分团结下发《关于省属国有煤炭集团
所属相邻煤矿矿区规模优化调解的意见》（晋自然资源发〔2021〕29
号）文件精神，为进一步优化公司矿区资源设置和提高矿井效劳年限，
进一步提升矿井开采经济效益，经公司与控股股东山西币游国际矿业（集
团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）友好协商，拟对集团公
司所属古城煤矿和公司所属常村煤矿两座矿井矿区规模举行优化调
整。
? ? ? ?提请董事会授权公司与集团公司友好协商并签署相关协议，生意
价钱依据经备案的评估报告权益价值为基础确定，最终完成矿界调解
采矿权变换等相关事宜。
? ? ? ?上述计划中，古城煤矿为山西币游国际矿业（集团）有限责任公司的
分公司，采矿权证载权力人为山西币游国际矿业（集团）有限责任公司；
常村煤矿为公司的分公司，采矿权证载权力人为公司。
? ? ? ?依据古城煤矿采矿权拟调解划转至常村煤矿的资源储量，预估采
矿权权益价值约 6 亿元（预估价值尚未取得评估报告备案，最终生意
价钱将依据经备案的采矿权权益价值评估报告为基础确定）。
? ? ? ?遵照《公司法》、上海证券生意所《上市公司自律羁系指引第 5
号——生意与关联生意》等执律例则相关划定，常村煤矿矿界调解涉
及集团公司古城煤矿资产权益属于关联生意事项，关联董事王志清先
生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生回避表决。
? ? ? ?阻止本次关联生意前，已往 12 个月内，除一样平常关联生意及已披
露的其他关联生意外，公司及子公司与统一关联人爆发的关联生意 0
次，累计金额为 0；公司与差别关联人举行的生意种别相关的生意累
计 0 次，累计金额为 0。
? ? ? ?二、关联方情形先容
? ? ? ?中文名称：山西币游国际矿业（集团）有限责任公司
? ? ? ?注册地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇
? ? ? ?企业性子：有限责任公司
? ? ? ?建设日期：1980 年 07 月 15 日
? ? ? ?注册资源：419881.6 万元人民币
? ? ? ?法定代表人：马军祥
? ? ? ?谋划规模：煤炭的生产、销售；住宿、餐饮效劳；印刷；游泳室
内场合效劳；木料谋划加工；（以上项目仅限分支机构谋划）。汽油、
柴油零售（限分支机构谋划）。金属质料及制品、风化煤、焦炭、建
材、化工产品（� ；烦�）、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、
橡胶制品、打扮的生产及销售；矿产资源开采：煤炭开采和洗选；硅
铁冶炼；煤层气开发；农业开发；电力生产、电力供应；通俗机械制
造及维修；医疗效劳；电子通讯效劳；油料莳植、花卉莳植、林木种
植；园林绿化工程；润滑油销售；勘查工程施工（钻探）；固体矿产
勘查；水文地质、工程地质、情形地质视察；气体矿产勘查；装备经
营租赁；旅馆治理；铁路货物运输，其他铁路运输辅助运动（矿区铁
路专用线）；通俗货物蹊径运输运动；通俗货物的装卸、存储；企业
内部运营牢靠电信效劳及其他电信效劳、信息手艺咨询效劳、有线广
播电视撒播效劳、互联网接入及相关效劳、软件开发、信息系统集成
效劳、架线及装备工程修建、电气装置，通讯装备零售，数据处置惩罚和
存储效劳，通讯装备修理，其他机械和装备修理业，盘算机及通讯设
备租赁；自有衡宇租赁；汽车租赁；其他机械与装备租赁；修建工程；
广告营业，聚会会展效劳；殡葬效劳；供热、灰渣综合使用开发；教
育（以办学允许证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后
方可开展谋划运动）
? ? ? ?三、生意标的基本情形
? ? ? ?矿区规模优化调解计划详细为：将山西币游国际矿业（集团）有限责
任公司古城煤矿（以下简称“古城煤矿”）矿区北部面积约 7 平方公
里井田调解至公司所属常村煤矿，依据山西省自然资源厅《关于<山
西省沁水煤田币游国际矿区币游国际常村煤
矿煤炭资源储量核实报告（2022 年 12 月 31 日）>评审备案的复函》
（晋自然资储备字〔2023〕64 号），古城煤矿划拨给常村煤矿规模内
3 号煤层资源量（KZ+TD）为 3810.50 万吨。
? ? ? ?四、关联生意的定价政策及定价依据
? ? ? ?本次矿区规模优化调解系生意双方自愿协商的效果，最终生意价
格将依据经备案的采矿权权益价值评估报告为基础确定，切合市场原
则及上市公司利益。
? ? ? ?五、关联生意的目的和对上市公司的影响
? ? ? ?该事项将有利于公司煤炭主业未来可一连生长，有利于公司扩充
资源储量和提升矿井效劳年限，切合公司战略生长要求，有利于公司
稳固可一连生长。
? ? ? ?六、本次生意应当推行的程序
? ? ? （一）董事会审议情形
? ? ? ?2023 年 12 月 19 日，公司召开了第七届董事会第十九次聚会，
审议通过了《关于公司所属常村煤矿矿区规模优化调解的议案》，关
联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生回避表决；
公司自力董事事前认可该事项并对上述关联生意揭晓了自力意见，具
体意见如下：
? ? ? ? 作为公司的自力董事，我们本着实事求是，认真认真的态度，审
阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部分
和职员举行了询问和相识，以为这些关联生意对生意双方是公正合理
的，没有损害非关联股东的利益，切合公司及全体股东的利益，我们
对此体现认可，赞成将该议案提交董事会审议。
? ? ? ? 本次矿区规模优化调解事项遵照公正合理、协商一致的原则，决
策程序正当合规，生意定价公允合理，切合公司与全体股东利益，不
保存损害公司和投资者利益的情形。该事项将有利于公司煤炭主业未
来可一连生长，有利于公司扩充资源储量和提升矿井效劳年限，切合
公司战略生长要求，有利于公司稳固可一连生长。
? ? ? （二）监事会审议情形
? ? ? ? 2023 年 12 月 19 日，公司召开了第七届监事会第十四次聚会，
审议通过了《关于公司所属常村煤矿矿区规模优化调解的议案》，经
监事会审议以为，此项关联生意有利于公司扩充资源储量和提升矿井
效劳年限，切合上市公司利益和全体股东利益，生意公正合理、定价
公允，赞成在一律互利、协商一致的基础上执行此项关联生意。
特此通告。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 币游国际董事会
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2023 年 12 月 20 日
