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主要内容提醒：
●董事徐贵孝先生因公未能出席本次聚会，也未委托他人代为表决。
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一、董事会聚会召开情形
（一）本次董事会聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
（二）本次聚会通知和聚会资料于2014年6月20日以电子邮件方法发出。
（三）本次董事会聚会于2014年7月4日上午9点在公司聚会室以现场团结通讯方法召开。
（四）聚会应到董事十五人，实到董事十四人，其中传真表决董事五人。董事徐贵孝先生因公未能出席本次聚会，也未委托他人代为表决。
（五）本次聚会由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了聚会。
详情请点击下载: 币游国际环能第五届董事会第二次聚会决议通告
