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主要内容提醒：

●公司董事翟红先生、肖亚宁先生，自力董事杜铭华先生因公未能出席本次聚会，也未委托他人代为表决。

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一、董事会聚会召开情形

（一）本次董事会聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

（二）本次聚会通知和聚会资料于2014年5月16日以电子邮件方法发出。

（三）本次董事会聚会于2014年5月29日上午9点在公司聚会室以现场方法召开。

（四）聚会应到董事十五人，实到董事十二人，公司董事翟红先生、肖亚宁先生，自力董事杜铭华先生因公未能出席本次聚会，也未委托他人代为表决。

（五）本次聚会由公司董事长李晋平先生主持，公司六名监事列席了聚会。