币游国际
第四届董事会第二次聚会决议通告
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币游国际第四届董事会第二次聚会 ，于二○逐一年十月二十四日在公司聚会室召开 �＞刍嵊Φ蕉率呷� ，实到董事十六人 ，其中传真表决董事六人 ，公司董事郭金刚先生因公未能出席本次聚会 ，切合公司法和公司章程的有关划定 �＞刍嵊衫罱较壬鞒� ，公司三名监事列席了聚会 ，聚会审议并通过以下决议：
一、《关于审议二○逐一年第三季度报告的议案》
议案详细内容见上海证券生意所网站www.sse.com.cn
经审议 ，通过了该项议案：16票赞成、0票阻挡、0票弃权 。
二、《关于整合收购潞都会隆源焦化有限公司的议案》
遵照山西省《焦化工业调解和振兴妄想》及山西省委省政府关于焦化工业吞并重组的指导意见 ，为进一步做大做强公司煤焦化工业 ，进一步优化公司煤焦化工业链 ，进一步完善公司煤焦产品设置 ，提升公司焦点竞争力 ，公司拟对潞都会隆源焦化有限公司（以下简称“隆源焦化”）60万吨/年焦化项目实验整合收购 。详细情形如下：
隆源焦化60万吨/年焦化项目 ，焦炉炉型为4.3米捣固焦炉 ，炭化室孔数为2×56孔 。焦炉配套的焦油接纳、粗苯接纳、蒸氨脱硫装置等基础设施和地面除尘、废水处置惩罚、挡风抑尘墙等环保设施完整 ，并建有一座3000KW煤气发电机组和两个煤气烧制玻璃水车间 ，同时铺设有至30万吨甲醇项目的煤气运送管道 。项目的立项、环评、土地、城建妄想、取水、排污允许、清静允许、焦炭谋划允许等相关审批手续齐全 ，于2010年7月通过情形完工验收 ，已申报《焦化行业准入条件》企业名单（第六批） ，现在该焦化厂处于生产运行状态 。阻止2010年12月31日 ，该公司总资产454,596,075.92元、欠债184,675,130.67元、利润总额59,309,218.92元 。
2011年8月 ，经公司第三届董事会第二十五次聚会审议通过 ，公司对潞都会亚晋焦化有限公司举行了整合收购 。隆源焦化位于潞都会北村北 ，毗邻公司控股子公司五阳弘峰焦化有限公司和潞都会亚晋焦化有限公司 ，且距离山西天脊币游国际化工有限公司30万吨甲醇项目仅800米 ，地理位置优越 ，供气设施完善 。
待隆源焦化整合后 ，该区域内将形成五阳弘峰、亚晋焦化、隆源焦化总和216万吨焦炭/年生产规模 ，焦炉气总供气能力达4.2亿立方/年 ，可确保30万吨甲醇项目拥有可靠稳固的焦炉气供气泉源 。同时 ，潞都会亚晋焦化项目二期工程120万吨/年投产后 ，该区域焦炭生产规模将提升至240万吨焦炭/年生产规模 ，可最终形成6.6亿立方/年的总供气能力 ，基本知足甲醇项目满负荷生产用气 。
因此隆源焦化项目的整合 ，将与公司控股子公司五阳弘峰、亚晋焦化（整合项目）形陋习模优势 ，并与30万吨甲醇项目形成区域联产 ，有利于提高上述各子公司的经济效益和情形效益 ，有利于公司焦化工业链条的延伸 ，有利于公司焦点竞争力的提升 ，切合省委省政府关于焦化工业生长的指导意见 ，切合公司煤焦化工业“十二五”整体生长战略结构 。
公司拟以资产收购的方法对隆源焦化项目举行吞并重组 ，现实出资额以省国资委批准的资产评估效果为准 ，吞并重组的详细事宜在审议通事后凭证省国资委批复意见和双方签署的资产收购协议治理 。详细出资额待评估效果批准后另行披露 。
经审议 ，通过了该项议案：16票赞成、0票阻挡、0票弃权 。
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本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资 ，注重投资危害 。
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特此通告 。
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??????????????????????? ?二〇逐一年十月二十五日 ??
