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???????????????????????????? 币游国际
??????????????????????????????????????????? 一样平常关联生意通告
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????一 关联生意基本情形
??? 关于对山西币游国际集团财务有限责任公司增添注册资源金的议案
??? 山西币游国际集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)由山西币游国际矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)与我公司配合出资设立 。2007年财务公司建设之初，注册资源金为3亿元，其中集团公司出资2亿元，占出资总额的66.67%，我公司出资1亿元，占出资总额的33.33% 。2008年，经第三届董事会第七次聚会和二○○七年度股东大会赞成，我公司与集团公司凭证持股比例增添投资6665万元与13335万元，财务公司注册资源金增添至5亿元，原持股比例稳固 。
??? 凭证《企业集团财务公司治理步伐》及银监会相关划定，财务公司营业规模及营业规模受注册资源和资源总额的限制 。现在财务公司的注册资内情对偏低，不可知足刊行财务公司金融债券及从事成员单位产品消耗信贷、买方信贷、融资租赁等营业的申报条件 。为充分财务公司的资源实力，完善财务公司的金融功效，更好地支持和效劳集团成员单位生长，财务公司拟增添注册资源金至10亿元 。凭证《中国银行业监视治理委员会非银行金融机构行政机构行政允许事项实验步伐》相关划定，经与集团公司协商，我公司与集团公司拟按原出资比例对财务公司增添注册资源金 。增资扩股后，财务公司注册资源变换为10亿元，其中我公司增添投资1.6665亿元，集团公司增添投资3.3335亿元，原出资比例稳固 。
??? 二 关联方先容和关联方关系
?? （一）山西币游国际矿业(集团)有限责任公司
??? 1、基本情形：
???住 所：山西省襄垣县侯堡镇
???法定代表人：任润厚
?? 注册资金：221,430 万元
?? 企业类型：有限责任公司（国有独资）
?? 谋划规模：煤炭、风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、打扮的生产、销售；洗、选煤；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；房地产开发；发、供电；修建装置；通俗机械制修；炸药制造；自备车铁路运输；汽车运输；医疗效劳；电子通讯效劳；室内外装潢；家禽养殖；树木莳植；住宿、餐饮效劳；印刷 。
??? 集团公司的前身币游国际矿务局，建设于1959 年1 月1 日，是天下512 家国家重点企业之一，属国家重点煤炭生产基地 。2000 年7 月，经山西省人民政府以晋政函〔1999〕114 号文件批准，币游国际矿务局改制为国有独资的山西币游国际矿业（集团）有限责任公司 。2001 年11 月12 日，集团公司由山西省委办公厅和山西省人民政府办公厅以晋办发〔2001〕45 号文件赞成，授权术划国有资产 。
??? 2、与上市公司的关联关系：集团公司是公司的控股股东，属公司关联企业，故本次生意组成关联生意 。3
??? 3、现在，集团公司生产谋划情形一切正常，具备履约能力 。
?? （二）山西币游国际集团财务有限责任公司
??? 1、基本情形：
??? 住 所： 山西省长治市城西路2号
??? 法定代表人：李建设
??? 注册资金： 5亿元企业类型：有限责任公司
??? 谋划规模：对成员单位治理财务和融资照料、信用鉴证及相关的咨询、署理营业；对成员单位提供担保；对成员单位治理票据承兑与贴现；治理成员单位之间的内部转帐结算及响应的结算、整理计划设计；吸收获员单位的存款；对成员单位治理贷款及融资租赁；从事同业拆借 。（执律例则划定榨取谋划的不得谋划，划定需经有关部分审批的是有用允许证谋划）****
?????????? 2、2009年度生产谋划情形
??? 财务公司阻止2009年12月31日总资产74.26亿元，欠债总额68.21亿元，整年营业收入15840.05万元，营业本钱4513.57万元， 2009年公司实现利润总额9560.78万元，净利润7276.97万元 。今年未分派利润为6491.84万元 。
?? 3、与上市公司的关联关系：山西币游国际集团财务有限责任公司是公司的参股子公司，为公司不保存控制关系的关联方 。
?? 4、现在，山西币游国际集团财务有限责任公司生产谋划情形一切正常，具备履约能力 。
??? 三 审议程序
??? 1、 凭证《上海证券生意所股票上市规则(2008年9月修订稿) 》10.2.1条之划定，公司10名关联董事任润厚、王安民、贾恩立、徐贵孝、刘仁生、师文林、李晋平、霍红义、郭贞红、郭金刚回避表决，6名非关联董事对上述关联生意议案举行表决 。以6票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果通过了该项关联生意议案 。
??? 2、自力董事对公司关联生意的事前认可书及自力意见
??? 公司六名自力董事对上述关联生意举行了事前认可，并揭晓自力意见以为：
????对山西币游国际集团财务有限责任公司增添注册资源金是在双方充分协商、互赢互利基础上举行，没有损害非关联股东的利益，切合全体股东的利益 。同时，通过该关联生意， 将扩展财务公司谋划规模，开拓营业品种，充分验展其金融功效，更好地支持和效劳集团成员单位生长 。赞成执行此议案 。
??? 四、备查文件目录
??? 1、《第三届董事会第二十次聚会决议》
??? 2、经签字确认的自力董事事前认可及自力意见?
???????????? 特此通告 。?
?????????????????????????????????????? 币游国际董事会
????????????????? 二〇一〇年六月二十五日????? ??
