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????????????? ?币游国际
?????????????? 第三届董事会第二十次聚会决议通告
| 本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
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???????????币游国际（下称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次聚会，于二○一○年六月二十五日在公司五楼聚会室召开�＞刍嵊Φ蕉率呷�，实到董事十人，其中传真表决董事六人，公司董事曹晨明因公未能出席本次聚会。切合公司法和公司章程的有关划定�＞刍嵊啥鲁と稳蠛裣壬鞒�，公司二名监事列席了聚会，聚会审议并通过以下决议?
????? 《关于对山西币游国际集团财务有限责任公司增添注册资源金的议案》
??? 山西币游国际集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)由山西币游国际矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)与我公司配合出资设立。2007年财务公司建设之初，注册资源金为3亿元，其中集团公司出资2亿元，占出资总额的66.67%，我公司出资1亿元，占出资总额的33.33%。2008年，经第三届董事会第七次聚会和二○○七年度股东大会赞成，我公司与集团公司凭证持股比例增添投资6665万元与13335万元，财务公司注册资源金增添至5亿元，原持股比例稳固。
??? 凭证《企业集团财务公司治理步伐》及银监会相关划定，财务公司营业规模及营业规模受注册资源和资源总额的限制。现在财务公司的注册资内情对偏低，不可知足刊行财务公司金融债券及从事成员单位产品消耗信贷、买方信贷、融资租赁等营业的申报条件。为充分财务公司的资源实力，完善财务公司的金融功效，更好地支持和效劳集团成员单位生长，财务公司拟增添注册资源金至10亿元。凭证《中国银行业监视治理委员会非银行金融机构行政机构行政允许事项实验步伐》相关划定，经与集团公司协商，我公司与集团公司拟按原出资比例对财务公司增添注册资源金。增资扩股后，财务公司注册资源变换为10亿元，其中我公司增添投资1.6665亿元，集团公司增添投资3.3335亿元，原出资比例稳固。
?? 凭证《上海证券生意所股票上市规则(2008年9月修订稿) 》10.2.1条之划定，公司10名关联董事任润厚、王安民、贾恩立、徐贵孝、刘仁生、师文林、李晋平、霍红义、郭贞红、郭金刚回避表决，6名非关联董事对上述议案举行表决。?
??????? 经审议，通过了该项议案6票赞成、0票阻挡、0票弃权。?
??????? 本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。?
????? ??特此通告。?
??????????????????????????????????? 币游国际董事会???
??????? ??????????????????????????????二〇一〇年六月二十五日??
