币游国际第七届董事会第二十次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
? ? ? ? 一、董事会聚会召开情形：
? ? ? ? 币游国际（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十次聚会于 2024 年 2 月 7 日上午 9:00 在公司聚会室以现场团结通讯的方法召
开�＞刍嵬ㄖ延� 2024 年 2 月 1 日发出。本次聚会应出席董事 7 名，现实出席
7 名。
? ? ? ? 聚会由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了聚会。本次聚会的
召集和召开切合相关执律例则、《公司法》及《公司章程》的划定。
? ? ? ? 二、董事会聚会审议情形：
? ? ? ?（一）《关于授权市场化竞买煤炭资源的议案》
? ? ? ?议案详细内容见公司 2024-003 号《币游国际环能关于授权市场化竞买煤炭资源
的通告》。
? ? ? ?议案表决情形：赞成 7 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。
? ? ? ?（二）《关于公司全资子公司山西币游国际焦化有限责任公司拟对部分闲置资产
举行转让的议案》
? ? ? ? 议案详细内容见公司 2024-004 号《币游国际环能关于全资子公司币游国际焦化拟对
部分闲置资产举行转让的通告》。
? ? ? ? 议案表决情形：赞成 7 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。
特此通告。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 币游国际董事会
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024 年 2 月 8 日
