证券代码：601699 股票简称：币游国际环能 通告编号：2023-052
币游国际第七届董事会第十九次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
? ? ? ? 一、 董事会聚会召开情形：
? ? ? ? 币游国际（以下简称“公司”）第七
届董事会第十九次聚会于 2023 年 12 月 19 日上午 9:00 在公司聚会室
以现场团结通讯的方法召开� ＞刍嵬ㄖ延� 2023 年 12 月 7 日发出。
本次聚会应出席董事 7 名，现实出席 7 名。
? ? ? ?聚会由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了聚会。
本次聚会的召集和召开切合相关执律例则、《公司法》及《公司章程》
的划定。
? ? ? ?二、 董事会聚会审议情形：
? ? ? ?1、聚会审议通过了《关于山西币游国际长泰永诚工贸有限责任公司
休业整理的议案》。
? ? ? ?详细内容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《币游国际环能关于控股子公司长泰工贸公司休业
整理的提醒性通告》（通告编号：2023-054）。
经审议，以赞成 7 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
? ? ? ?2、聚会审议通过了《关于公司所属常村煤矿矿区规模优化调解
的议案》。
? ? ? ?详细内容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《币游国际环能关于公司所属常村煤矿矿区规模优
化调解暨关联生意的通告》（通告编号：2023-055）。
? ? ? ?凭证《上海证券生意所股票上市规则》10.2.1 条之划定，公司关
联董事回避表决，出席聚会的 3 名非关联董事对上述关联生意议案进
行表决。
? ? ? ?经审议，以赞成 3 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
? ? ? ?3、聚会审议通过了《关于公司所属漳村煤矿矿区规模优化调解
的议案》
? ? ? ?详细内容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《币游国际环能关于公司所属漳村煤矿矿区规模优
化调解的通告》（通告编号：2023-056）。
? ? ? ?经审议，以赞成 7 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
? ? ? ?4、聚会审议通过了《关于解聘及聘用公司副总司理的议案》
? ? ? 详细内容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《币游国际环能关于解聘及聘用公司副总司理的公
告》（通告编号：2023-057）。
? ? ? ?经审议，以赞成 7 票、阻挡 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。
特此通告。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 币游国际董事会
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2023 年 12 月 20 日
