证券代码：601699????????????? 股票简称：币游国际环能?????????????? 通告编号：2021-043
债券代码:143366????????????? 债券简称:17环能01
币游国际
第七届董事会第三次聚会决议通告
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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。 |
一、董事会聚会召开情形
（一）本次聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定 。
（二）本次聚会通知和聚会资料于2021年8月13日以电子邮件方法发出 。
（三）本次聚会于2021年8月25日上午9点在公司聚会室以现场团结通讯表决的方法召开 。
（四）聚会应到董事九人，实到董事九人，其中亲自出席六人，传真表决三人 。
（五）本次聚会由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了聚会 。
二、董事会聚会审议情形
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议二○二一年半年度报告的议案》
议案详细内容见公司2021年半年度报告及摘要 。
经审议，以赞成9票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案 。
（二）《关于为子公司提供资金支持的议案》
议案详细内容见公司2021-045号《币游国际环能关于为子公司提供资金支持的通告》 。
经审议，以赞成9票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案 。
（三）《关于聘用公司副总司理的议案》
议案详细内容见公司2021-046号《币游国际环能关于聘用副总司理的通告》 。
经审议，以赞成9票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案 。
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本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害 。
特此通告 。
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币游国际董事会?
?????????????????? ??2021年8月26日? ?
