证券代码：601699????????????? 股票简称：币游国际环能?????????????? 通告编号：2019-044
债券代码:143366????????????? 债券简称:17环能01
币游国际
第六届董事会第十五次聚会决议通告
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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
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一、董事会聚会召开情形
（一）本次董事会聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
（二）本次聚会通知和聚会资料于2019年11月11日以电子邮件方法发出。
（三）本次董事会聚会于2019年11月21日上午9点在公司聚会室以现场团结通讯表决的方法召开。
（四）聚会应到董事十二人，实到董事十二人，其中亲自出席六人，传真表决六人。
（五）本次聚会由公司董事长游浩先生主持，公司两名监事列席了聚会。
二、董事会聚会审议情形
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于收购山西币游国际矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》
议案详细内容见公司2019-046号《关于收购股权暨关联生意的希望通告》。
凭证《上海证券生意所股票上市规则》10.2.1 条之划定，公司关联董事回避表决，出席聚会的6名非关联董事对上述关联生意议案举行表决。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
此案需提请股东大会审议。
（二）《关于召开二○一九年第一次暂时股东大会的议案》
议案详细内容见公司2019-047号《关于召开2019年第一次暂时股东大会的通知》。
经审议，以赞成12票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。
特此通告。
币游国际董事会?
????????????? ??????2019年11月22日? ? ??
