主要内容提醒：
●董事刘克功先生因公未能出席本次聚会，委托王志清先生代为表决；自力董事陈晋蓉女士因公未能出席本次聚会，委托张正堂先生代为表决。
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一、董事会聚会召开情形
（一）本次董事会聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
（二）本次聚会通知和聚会资料于2015年3月13日以电子邮件方法发出。
（三）本次董事会聚会于2015年3月25日上午9点在公司聚会室以现场表决的方法召开。
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币游国际环能第五届董事会第五次聚会决议通告
2015-03-26 01:11
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