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第四届董事会第十二次聚会决议通告
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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
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一、董事会聚会召开情形
（一）本次董事会聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
（二）本次聚会通知和聚会资料于2013年10月15日以电子邮件方法发出。
（三）本次董事会聚会于2013年10月29日上午10点在公司聚会室以现场团结通讯表决的方法召开。
（四）聚会应到董事十七人，实到董事十七人，其中传真表决董事六人。
（五）本次聚会由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了聚会。
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