证券代码：601699????????????? 股票简称：币游国际环能?????????????? 通告编号：2012-019
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币游国际
二○一二年第一次暂时股东大会决议通告
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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
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主要内容提醒：
●本次聚会不保存反对或修改提案的情形
●本次聚会召开前不保存增补提案的情形
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一、聚会召开和出席情形
（一）召开聚会基本情形
1、聚会时间：2012年11月22日上午10：00
2、聚会所在：公司聚会室
3、召集人：公司董事会
4、召开方法：现场投票方法
（二）股东出席情形
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出席聚会的股东和署理人人数 |
12 |
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所持有表决权的股份总数（股） |
1,520,827,781 |
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占公司有表决权股份总数的比例（%） |
66.09% |
（三）本次聚会由公司董事长李晋平主持，表决方法切合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的划定。
（四）公司在任董事17人，出席13人；公司在任监事7人，出席3人。公司自力董事钱鸣高、金涌、龚云华、王新，监事葛晓智因公未能出席本次聚会；公司董事会秘书毛永红出席了聚会；公司其余高级治理职员列席了本次聚会。
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