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证券代码：601699 |
股票简称：币游国际环能 |
编号：2012-013 |
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币游国际
第四届董事会第六次聚会决议通告
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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
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币游国际第四届董事会第六次聚会决议通告于二○一二年八月二十八日在公司五楼聚会室召开� ＞刍嵊Φ蕉率呷�，实到董事十七人，其中传真表决董事六人，切合公司法和公司章程的有关划定。本次聚会由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了聚会，聚会审议并通过以下事项：
一、??? 关于审议二○一二年半年度报告的议案
议案详细内容见www.sse.com.cn
经审议，17票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了该议案。
二、关于山西币游国际集团蒲县开拓煤业有限公司股权转让的议案
山西币游国际集团蒲县开拓煤业有限公司（以下简称“开拓煤业”）是公司与山西拓发商贸有限公司（原山西蒲县开拓煤矿有限公司）配合出资建设的有限责任公司，注册资源12000万元，其中公司出资7200万元，占注册资源的60% ；山西拓发商贸有限公司出资4800万元，占注册资源40%。
山西拓发商贸有限公司拟将其持有的开拓煤业40%股权转让给自然人乔志明、史元宝、乔晓东，公司拟放弃优先受让权。本次股权转让完成后，开拓煤业股权结构变换为：公司持有60%的股权 ；乔志明持有10%的股权 ；史元宝持有10%的股权 ；乔晓东持有20%的股权。
为包管开拓煤业优异的生产谋划秩序，镌汰因股权转让带来的影响，全体新老股东一致赞成，此次股权转让完成后，开拓煤业董事会及监事会结构不作调解。
经审议，17票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了该议案。
三、关于山西币游国际集团蒲县宇鑫煤业有限公司出资人变换的议案
依据公司第三届董事会第十七次聚会决议，公司与山西蒲县宇星煤业有限公司（以下简称宇星煤业）、山西蒲县鹏飞煤业有限公司（以下简称鹏飞煤业），配合出资设立山西币游国际集团蒲县宇鑫煤业有限公司（以下简称“宇鑫煤业”），注册资源7000万元，其中公司出资5600万元，占股权比例70% ；鹏飞煤业出资800万元，占股权比例10% ；宇星煤业出资1600万元，占股权比例20%。
凭证晋政办发【2010】60号文件要求，在宇鑫煤业治理工商挂号前，被整合企业（鹏飞煤业和宇星煤业）需先治理整理注销或变换谋划规模。自然人刘林锁作为鹏飞煤业和宇星煤业两被整合企业的唯一股东拟将两公司整理注销，原先两公司对宇鑫煤业的出资允许及相关协议由刘林锁承接。
此次出资人变换后，宇鑫煤业的出资情形为：公司出资5600万元，持股70% ；刘林锁出资2400万元，持股30%。
经审议，17票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了该议案。
四、关于治理银行承兑汇票营业的议案
由于营业生长需要，公司需向中国交通银行股份有限公司长治分行申请签发银行承兑汇票余额不凌驾壹拾亿元。
公司向银行申请治理签发银行承兑汇票营业，以公司的银行承兑汇票、按期存单或包管金作为质押担保，或信用签发银行承兑汇票。
经审议，17票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了该议案。
五、关于申请治理综合授信营业的议案
为知足公司谋划与营业生长的需要，公司需向中国建设银行股份有限公司币游国际支行申请综合授信营业，授信金额为8亿元 ；需向招商银行股份有限公司申请综合授信营业，授信金额为20亿元 ；需向兴业银行股份有限公司太原分行申请综合授信营业，授信金额为20亿元 ；需向中国农业银行股份有限公司襄垣支行申请综合授信营业，授信金额为10 亿元 ；需向中国邮政储备银行股份有限公司申请综合授信营业，授信金额为5亿元 ；需向深圳华润银行股份有限公司申请综合授信营业，授信金额为10亿元 ；需向中国交通银行股份有限公司长治分行追加综合授信额度10亿元，总授信额度为20亿元。
以上申请综合授信营业金额共计83亿元，限期为3年，用于治理所有流动资金营运贷款、项目贷款、银行承兑汇票等融资营业。
经审议，17票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了该议案。
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本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。
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特此通告。
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币游国际董事会?
二○一二年八月二十九日 ?????????
详情请点击下载:币游国际环能第四届董事会第六次聚会决议通告
