证券代码：601699????????????? 股票简称：币游国际环能?????????????? 通告编号：2012-004?
??????????????? 币游国际
????????????????? 第四届监事会第四次聚会决议通告
| 本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
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??? 币游国际第四届监事会第四次聚会，于二○一二年三月二十八日在公司聚会室召开�＞刍嵊Φ郊嗍缕呷�，实到监事五人，授权委托监事一人，传真表决监事一人，切合《公司法》和《公司章程》的划定�＞刍嵊杉嗍禄嶂飨磐蚪鹣壬鞒�，以举手表决方法，审议并通过以下决议：
??? 一、《二○逐一年度监事会事情报告》
??? 此案需提请股东大会审议。
??? 经审议，通过了该项议案7票赞成、0票阻挡、0票弃权。
??? 二、《关于审议公司<二○逐一年度报告及摘要>的议案》
??? 议案详细内容见公司2011年年度报告及摘要。
??? 经审议，通过了该项议案7票赞成、0票阻挡、0票弃权。
??? 三、《关于审议公司<二○逐一年度财务决算报告>的议案》
??? 经审议，通过了该项议案7票赞成、0票阻挡、0票弃权。
??? 四、《关于审议公司二○逐一年度利润分派的议案》
??? 为维护股东的利益，凭证公司《章程》第一百五十五条关于监事会职权的划定，监事会对公司《二○逐一年度利润分派的议案》是否严酷凭证同股同权、同股同利的原则分派等方面需做进一步审议。
??? 经审议，通过了该项议案7票赞成、0票阻挡、0票弃权。
??? 五、《关于审议公司二○一二年过活常关联生意的议案》
??? 为维护公司全体股东和员工的利益，监事会需对公司二○一二年度关联生意是否切合公司和全体股东的利益,关联生意行为是否公正合理，是否切合《公司关联生意准则》等方面需做进一步审议。议案详细内容见公司2012-005号一样平常关联生意通告及2012-006增补关联生意通告。
??? 经审议，通过了该项议案7票赞成、0票阻挡、0票弃权。
??? 六、《关于审议为被整合煤矿公司治理委托贷款展期的议案》
??? 为维护全体股东的利益，加速公司煤炭资源整正当式，监事会需对《关于为被整合煤矿公司治理委托贷款展期的议案》是否切合《公司法》和《公司关联生意准则》等执法、规则的相关划定举行审议。议案详细内容见公司2012-003号第四届四次董事会通告。
??? 经审议，通过了该项议案7票赞成、0票阻挡、0票弃权。
??? 七、《关于审议为被整合煤矿公司提供资金支持的议案》
??? 议案详细内容见公司2012-003号第四届四次董事会通告。
??? 经审议，通过了该项议案7票赞成、0票阻挡、0票弃权。
??? 八、《关于审议向山西币游国际长泰永诚工贸有限责任公司增添注册资源的议案》
??? 议案详细内容见公司2012-003号第四届四次董事会通告。
??? 经审议，通过了该项议案7票赞成、0票阻挡、0票弃权。
??? 九、《关于审议公司<二○逐一年度企业社会责任报告>的议案》
??? 详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
??? 经审议，通过了该项议案7票赞成、0票阻挡、0票弃权。
??? 十、《关于审议公司<内部控制自我评估报告>的议案》
??? 详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
??? 经审议，通过了该项议案7票赞成、0票阻挡、0票弃权。
??? 监事会以为，公司《二○一一年度报告》体例及审议程序切合相关执律例则、《公司章程》的各项划定；其内容和名堂切合中国证监会和证券生意所的各项划定，所包括的信息从各个方面真实地反应出公司二○逐一年度谋划治理和财务状态等事项；在提出本意见前，没有发明加入年度报告体例和审议的职员违反保密划定的行为。?
???本公司监事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。?
???特此通告。?
????????????????????? 币游国际监事会?
????????????????????????????????????????????????? ?二○一二年三月三十日
