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列位董事：
??? 作为币游国际环能的自力董事，2011年，我们严酷凭证《公司法》、《公司章程》、《自力董事事情制度》的相关划定，本着客观、公正、自力的原则，忠实推行职责，自动相识公司生产谋划状态，起劲出席相关聚会，认真审议董事会各项议案，为公司谋划生长起劲献言献策，充分验展了自力董事的专业优势和监视作用，切实�；ち巳骞啥绕涫侵行」啥恼比ㄒ�，维护了公司整体利益。现将2011年度自力董事履职情形报告如下：
??? 一、加入聚会情形
??? 2011年度，自力董事应加入6次董事会，六位自力董事以现场加入或传真表决的方法所有出席了6次董事会，未有缺席情形。2011 年度公司董事会、股东大会聚会的召集召开切正当定程序，重大谋划决议事项均按划定推行了相关程序。对提交董事会审议的各项议案，我们均在事前审阅了相关资料，充分相识了有关情形，详细剖析了该事项可能对公司生产谋划爆发的影响，并提出了自己的建媾和意见，为董事会科学有用决议施展了起劲作用。
??? 二、揭晓自力意见情形
??? 作为公司的自力董事，2011年我们本着认真认真、实事求是的态度，对下列事项举行认真相识和核查，并听取了公司董事会、监事会和司理层的相关意见。
??? 2011年3月28日，公司第三届董事会第二十三次聚会审议的《二○逐一年度关联生意的议案》、《关于为被整合煤矿公司治理委托贷款展期的议案》、《关于山西币游国际集团余吾煤业有限责任公司申请流动资金贷款的议翱斩赐《关于山西币游国际集团财务有限责任公司对我公司提供金融效劳的议案》。
????2011年8月12日公司第三届董事会第二十五次聚会审议的《关于公司二○逐一年度增补关联生意的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
????2011年8月30日公司第四届董事会第一次聚会审议的《关于聘用币游国际环能股份公司总司理的议案》、《关于聘用币游国际环能股份公司副总司理的议案》。
??? 2011年12月21日公司第四届董事会第三次聚会审议的《关于为潞宁煤业公司贷款提供担保的议案》、《关于聘用币游国际环能股份公司副总司理的议案》、《关于聘用币游国际环能股份公司董事会秘书的议案》。
??? 针对上述事项，我们揭晓自力意见如下：
??? 以上议案中关于关联生意、增补关联生意、委托贷款展期、申请流动资金贷款、提供金融效劳、提供担保等事项，我们以为属于公司正常生产谋划运动的客观需要，没有损害非关联股东的利益,有利于公司可一连生长,赞成执行相关议案。
??? 以上议案中关于董事会换届选举、监事会换届选举、聘用公司总司理、副总司理、董事会秘书等事项，我们以为公司董事会提名的董事候选人、自力董事候选人、监事候选人切合《公司法》和《公司章程》中有关董事、监事任职资格的划定；董事会对各候选人的提名审核程序切合相关划定。赞成执行相关议案。公司董事会聘用的总司理、副总司理、董事会秘书均具备其行使职权相顺应的任职条件，切合公司高级治理职员任职资格，其聘用和提名审议程序切合相关执法、规则及《公司章程》的有关划定。赞成执行相关议案。
??? 三、年报审计履职情形
??? 作为公司自力董事，在2011年度报告审计事情时代，我们严酷凭证中国证监会、上海证券生意所等羁系部分对年报事情的要求和《币游国际环保能源开发股份有限公司自力董事年报事情制度》的划定认真推行了自力董事应在年报审计事情中应尽的职责，充分验展了专业优势和监视作用。
??? 在年报审计时代公司召集自力董事与高级治理职员及审计师召开了三次晤面会。第一次晤面会全体自力董事听取了公司治理层对一年来的生产谋划情形的周全先容,与审计师相同了总体审计妄想;第二次晤面会我们询问了注册会计师在审计历程中是否有难题,会计政策是否能真实反应公司财务现状等问题，经由相同,自力董事以为审计事情凭证妄想顺遂举行;第三次晤面会自力董事听取了审计师做的审计总结并就审计重点关注的问题与审计师举行了相同。全体自力董事对公司2011年年度报告举行了审阅确认，一致以为：公司2011年年度财务会计报表及年度报告，真实、准确、完整地反应了公司的财务状态、谋划效果、现金流量和股东权益情形。
??? 四、�；ど缁峁诠啥比ㄒ娣矫嫠龅氖虑�
??? (一)一连关注公司的信息披露事情,催促公司严酷凭证《上海证券生意所股票上市规则》等执法、规则和《信息披露治理步伐》的要求完善公司信息披露治理制度;要求公司严酷执行信息披露的有关划定,包管公司信息披露的真实、准确、完整、实时和公正。???
?? ?(二)作为公司自力董事,我们严酷推行自力董事的职责,起劲关注公司谋划情形,自动获取做出决议所需要的各项资料,有用地推行了自力董事的职责;准时出席公司董事会聚会,认真审核了公司提供的质料,并用自己专业知识做出自力、公正、客观的结论,审慎的行使表决权。???
??? (三)增强自身学习，起劲加入羁系部分组织的自力董事培训；起劲学习相关执法、规则和规章制度,加深对相关规则的熟悉和明确,一直提高对公司和投资者利益的�；つ芰�,加深自觉�；ど缁峁诠啥ㄒ娴耐纺砸馐�。
????五、其他方面
??? 2011年度，未有自力董事提议召开董事会的情形；未有自力董事提议聘用或解聘会计师事务所的情形；未有自力董事自力约请外部审计机构和咨询机构的情形；未有自力董事提议召开暂时股东大会的情形。
??? 2012年，希望公司能认真贯彻落实董事会事情报告，以规范促稳健，以立异营生长，着力增强董事会自身建设，注重施展上市公司规范治理优势，争取以越发优异的业绩回报股东。作为公司自力董事，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，越发尽职尽责地推行自力董事义务，充分验展自身专业优势和监视作用，继续为维护全体股东特殊是中小股东的正当权益、推进公司康健快速生长而起劲事情。
?? ?自力董事： 马起仓 李清廉? 金? 涌 ???????????????
?????????????? 钱鸣高 龚云华? 王? 新??????????????????
??????????????????????????? 二○一二年三月二十八日
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