证券代码：601699????????????? 股票简称：币游国际环能?????????????? 通告编号：2011-010
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币游国际
二○一○年度股东大会决议通告
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| 本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
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?? ? 主要内容提醒：
?? ? ●本次聚会不保存反对或修改提案的情形
?? ? ●本次聚会召开前不保存增补提案的情形
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?? ? ?一、聚会召开和出席情形
?? （一）召开聚会基本情形
?? ? 1、聚会时间：2011年6月15日上午10：00
?? ? 2、聚会所在：公司聚会室
?? ?3、召集人：公司董事会
?? ?4、召开方法：现场投票方法
?? （二）股东出席情形
| 出席聚会的股东和署理人人数 | 16 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 776,342,761 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.48 |
?? ?（三）本次聚会由公司董事、副总司理李晋平主持，表决方法切合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的划定。
?? ?（四）公司在任董事17人，出席10人；公司在任监事6人，出席3人。公司董事长任润厚，董事、总司理贾恩立，董事、副总司理霍红义，董事曹晨明，董事刘仁生，公司自力董事钱鸣高、金涌，公司监事吕传田、徐元庆、张宏中因公未能出席本次聚会；公司董事会秘书兼副总司理洪强出席了聚会；公司其余高级治理职员列席了本次聚会。
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?? ? 二、提案审议情形
| 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 阻挡票数 | 阻挡比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 二○一○年度董事会事情报告 | 776,342,761 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 2 | 二○一○年度自力董事述职报告 | 776,342,761 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 3 | 关于审议公司《二○一○年度报告及摘要》的议案 | 776,342,761 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 4 | 关于审议《二○一○年度财务决算报告??????????????? 与二○逐一年度财务预算报告》的议案 | 776,342,761 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 5 | 关于公司二○一○年度利润分派的预案 | 776,342,761 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 6 | 关于公司二○逐一年过活常关联生意的议案 | 21,489,780 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 7 | 关于山西币游国际集团财务有限责任公司为我公司提供金融效劳的议案 | 20,588,848 | 95.81% | 827,532 | 3.85% | 73,400 | 0.34% | 是 |
| 8 | 关于续聘二○逐一年度审计机构的议案 | 776,342,761 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
?? ? 说明：议案6、7关联股东山西币游国际矿业（集团）有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司和山西币游国际工程有限公司回避表决。
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?? ? 三、状师见证情形
?? ? ?山西德为状师事务所闫建军、管晋宏状师出席了本次聚会，以为公司本次大会的召集、召开程序，出席聚会职员资格及表决程序切合现行执法、规则和规范性文件及《公司章程》的划定，所通过的议案正当有用。
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?? ?四、备查文件
?? ?1、币游国际二○一○年度股东大会决议；
?? ?2、本次股东大会聚会纪录；
?? ?3、见证状师对本次股东大会出具的《执法意见书》。
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?? ?本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。
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?? ?特此通告
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?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 币游国际董事会
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 二○逐一年六月十六日
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