| 证券代码：601699 | 股票简称：币游国际环能 | 编号：2011-019 |
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币游国际
第四届董事会第三次聚会决议通告
| 本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
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币游国际第四届董事会第三次聚会，于二○逐一年十仲春二十一日在公司聚会室召开�＞刍嵊Φ蕉率呷�，实到董事十六人，其中传真表决董事六人，公司董事郭金刚先生因公未能出席本次聚会，切合公司法和公司章程的有关划定�＞刍嵊衫罱较壬鞒�，公司三名监事列席了聚会，聚会审议并通过以下决议：
一、《关于为潞宁煤业公司贷款提供担保的议案》
议案详细内容见公司通告2011-021。
经审议，通过了该项议案：16票赞成、0票阻挡、0票弃权。
二、《关于聘用币游国际环能股份公司副总司理的议案》
凭证《公司法》及公司《章程》的相关划定，因公司谋划治理需要，公司总司理提名李建宏先生为公司副总司理。
李建宏先生小我私家简历见附件一。
经审议，通过了该项议案：16票赞成、0票阻挡、0票弃权。
三、《关于聘用币游国际环能股份公司董事会秘书的议案》
凭证《公司法》及公司《章程》的相关划定，公司董事长提名毛永红先生为公司第四届董事会董事会秘书。
毛永红先生小我私家简历见附件二。
经审议，通过了该项议案：16票赞成、0票阻挡、0票弃权。
四、《关于转让襄五煤炭经销有限公司股权的议案》
山西币游国际环能襄五煤炭经销有限公司（以下简称“襄五公司”）是2007年8月经公司第三届董事会第三次聚会审议通过，由我公司与襄垣县利通商贸有限公司（以下简称“利通公司”）配合出资设立的控股子公司。该公司注册资源3000万元，其中：我公司出资人民币1860万元，占注册资源的62%；襄垣县利通商贸有限公司出资人民币1140万元，占注册资源的38%。
设立襄五公司的目的是为了施展五阳煤矿和利通公司的资产、资源和生产手艺优势，相助开采其所有的襄垣县古韩镇侯村、东里村两墟落所压瘦煤资源，实现互惠共赢。
襄五公司设立至今，在现实运行中，由于其涉及相助开采的谋划方法、资金使用、收益分派等关系无法理顺，未能按设立初志完成相助资源开采使命。为维护公司利益，镌汰和控制投资危害，我公司拟将持有的该公司62%股权所有转让给五阳广源实业公司。转让价钱以审计评估价钱为准。详细股权转让事宜在董事会审议通事后按双方签署的协议治理。需上级有关部分批准的，经该部分批准后，完成响应的股权转让行为。
经审议，通过了该项议案：16票赞成、0票阻挡、0票弃权。
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本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。
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特此通告。
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附件一
李建宏同志简历
李建宏，男，汉族，1957年8月出生，山西省长治市郊区黄碾镇坡底村人，中共党员，研究生学历，效果优异的高级工程师，曾任五阳煤矿党委书记、五阳煤矿矿长、漳村煤矿矿长。
1992年在漳村煤矿综采队，创立了其时综采放顶煤年产200万吨的天下纪录；1995年以来，在五阳煤矿完成了“综采综放混淆开采法”、“放顶煤事人情巷道沿顶掘进法”、“大坡度软煤层放顶煤开采法”等40余项重大科技项目。在《煤炭工业》、《煤矿清静》、《煤矿机械》、《煤》等权威刊物上揭晓学术论文60余篇。曾荣获集团公司劳动模范、优异知识分子、长治市特级劳模、煤炭工业部优异采煤队长、山西省煤炭系统群安事情优异矿长、天下优异生产能手、天下“五一”劳动奖章、节能减排先进小我私家等殊荣。
附件二
毛永红同志简历
毛永红，男，汉族，1973年5月出生，山西晋城人，中共党员，大学学历。曾任币游国际矿业集团董事会秘书处副科长、副处长、处长，币游国际集团办公室副主任；曾荣获币游国际集团劳动模范、清静先进小我私家、先进生产事情者等声誉称呼。
