币游国际

币游国际 2021-002通告

2021-03-11 09:32

证券代码:601699????????????? 股票简称:币游国际环能?????????????? 通告编号:2021-002

债券代码:143366????????????? 债券简称:17环能01

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第六届董事会第二十一次聚会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

主要内容提醒:

●董事游浩先生、董事洪强先生和董事唐军华先生因事情缘故原由未能出席本次聚会,也未委托其他董事代为表决。

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一、董事会聚会召开情形

(一)本次聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

(二)本次聚会通知和聚会资料于202121日以电子邮件方法发出。

(三)本次聚会于202129日上午9点在公司聚会室以现场团结通讯表决的方法召开。

(四)聚会应到董事十二人,实到董事九人,其中亲自出席三人,传真表决六人。

董事游浩先生、董事洪强先生和董事唐军华先生因事情缘故原由未能出席本次聚会,也未委托其他董事代为表决。

(五)本次聚会由公司董事郭贞红先生主持,公司一名监事列席了聚会。

二、董事会聚会审议情形

本次董事会审议并通过了以下决议:

(一)《关于为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案》

议案详细内容见公司2021-004号《币游国际环能关于为全资子公司提供资金支持的通告》。

经审议,以赞成9票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。

(二)《关于全资子公司币游国际焦化向金融机构申请贷款的议案》

议案详细内容见公司2021-005号《币游国际环能关于全资子公司向金融机构申请贷款的通告》。

经审议,以赞成9票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。

(三)《关于收购山西币游国际金源煤层气开发有限责任公司100%股权的议案》

凭证《上海证券生意所股票上市规则》10.2.1条之划定,公司关联董事回避表决,出席聚会的6名非关联董事对上述关联生意议案举行表决。

议案详细内容见公司2021-006号《币游国际环能关于收购股权暨关联生意的通告》。

经审议,以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。

(四)《关于申请使用闲置自有资金购置结构性存款的议案》

议案详细内容见公司2021-007号《币游国际环能关于使用闲置自有资金购置结构性存款的通告》。

经审议,以赞成9票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。

(五)《关于召开二○二一年第一次暂时股东大会的议案》

议案详细内容见公司2021-008号《币游国际环能关于召开2021年第一次暂时股东大会的通知》。

经审议,以赞成9票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。

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本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资,注重投资危害。

特此通告。

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