证券代码：601699????????????? 股票简称：币游国际环能?????????????? 通告编号：2021-002
债券代码:143366????????????? 债券简称:17环能01
币游国际
第六届董事会第二十一次聚会决议通告
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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
主要内容提醒：
●董事游浩先生、董事洪强先生和董事唐军华先生因事情缘故原由未能出席本次聚会，也未委托其他董事代为表决。
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一、董事会聚会召开情形
（一）本次聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
（二）本次聚会通知和聚会资料于2021年2月1日以电子邮件方法发出。
（三）本次聚会于2021年2月9日上午9点在公司聚会室以现场团结通讯表决的方法召开。
（四）聚会应到董事十二人，实到董事九人，其中亲自出席三人，传真表决六人。
董事游浩先生、董事洪强先生和董事唐军华先生因事情缘故原由未能出席本次聚会，也未委托其他董事代为表决。
（五）本次聚会由公司董事郭贞红先生主持，公司一名监事列席了聚会。
二、董事会聚会审议情形
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案》
议案详细内容见公司2021-004号《币游国际环能关于为全资子公司提供资金支持的通告》。
经审议，以赞成9票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于全资子公司币游国际焦化向金融机构申请贷款的议案》
议案详细内容见公司2021-005号《币游国际环能关于全资子公司向金融机构申请贷款的通告》。
经审议，以赞成9票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（三）《关于收购山西币游国际金源煤层气开发有限责任公司100%股权的议案》
凭证《上海证券生意所股票上市规则》10.2.1条之划定，公司关联董事回避表决，出席聚会的6名非关联董事对上述关联生意议案举行表决。
议案详细内容见公司2021-006号《币游国际环能关于收购股权暨关联生意的通告》。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（四）《关于申请使用闲置自有资金购置结构性存款的议案》
议案详细内容见公司2021-007号《币游国际环能关于使用闲置自有资金购置结构性存款的通告》。
经审议，以赞成9票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（五）《关于召开二○二一年第一次暂时股东大会的议案》
议案详细内容见公司2021-008号《币游国际环能关于召开2021年第一次暂时股东大会的通知》。
经审议，以赞成9票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
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本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。
特此通告。
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币游国际董事会?
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