证券代码：601699????????????? 股票简称：币游国际环能?????????????? 通告编号：2019-024
债券代码:143366????????????? 债券简称:17环能01
币游国际
第六届董事会第十一次聚会决议通告
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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。 |
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一、董事会聚会召开情形
（一）本次董事会聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定 。
（二）本次聚会通知和聚会资料于2019年7月19日以电子邮件方法发出 。
（三）本次董事会聚会于2019年7月29日上午9点在公司聚会室以现场团结通讯表决的方法召开 。
（四）聚会应到董事十二人，实到董事十二人，其中亲自出席六人，传真表决六人 。
（五）本次聚会由公司董事长游浩先生主持，公司两名监事列席了聚会 。
二、董事会聚会审议情形
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于收购币游国际集团所持山西币游国际矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》
议案详细内容见公司2019-026号《关于收购股权暨关联生意的通告》 。
凭证《上海证券生意所股票上市规则》10.2.1 条之划定，公司关联董事回避表决，出席聚会的6名非关联董事对上述关联生意议案举行表决 。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案 。
（二）《关于为子公司治理委托贷款的议案》
议案详细内容见公司2019-027号《关于为子公司治理委托贷款的通告》 。
凭证《上海证券生意所股票上市规则》10.2.1 条之划定，公司关联董事回避表决，出席聚会的6名非关联董事对上述关联生意议案举行表决 。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案 。
（三）《关于为山西币游国际集团余吾煤业有限责任公司提供担保的议案》
议案详细内容见公司2019-028号《关于为子公司提供担保的通告》 。
经审议，以赞成12票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案 。
（四）《关于确定债券承销商、债券承销费的议案》
议案详细内容见公司2019-029号《关于可续期公司债券确定承销商、承销费的通告》 。
经审议，以赞成12票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案 。
（五）《关于修改公司〈章程〉的议案》
议案详细内容见公司2019-030号《关于修改公司〈章程〉的通告》 。
经审议，以赞成12票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案 。
此案需提请股东大会审议 。
本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害 。
特此通告 。
币游国际董事会?
????????????? ??????2019年7月30日??
