证券代码：601699????????????? 股票简称：币游国际环能?????????????? 通告编号：2018-037
债券代码:143366????????????? 债券简称:17环能01
?
币游国际
第六届监事会第七次聚会决议通告
|
本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
主要内容提醒：
●监事石汝欣先生因事情缘故原由未能出席本次聚会，也未委托其他监事代为表决。
?
一、监事会聚会召开情形
（一）本次监事会聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
（二）本次聚会通知和聚会资料于2018年10月15日以电子邮件方法发出。
（三）本次监事会聚会于2018年10月25日上午11点在公司聚会室以现场团结通讯表决的方法召开。
（四）聚会应到监事七人，实到监事六人，其中张宏中先生、吴克斌先生两名监事传真表决。
监事石汝欣先生因事情缘故原由未能出席本次聚会，也未委托其他监事代为表决。
（五）本次聚会由公司监事会主席张森林先生主持。
二、监事会聚会审议情形
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审核公司二○一八年第三季度报告的议案》
议案详细内容见公司2018年三季度报告及摘要。
监事会以为：公司《二○一八年第三季度报告》的体例及审议程序切合相关执律例则和《公司章程》的各项划定；其内容和名堂切合中国证监会和证券生意所的各项划定，所包括的信息从各个方面真实地反应出公司二○一八年前三季度谋划治理和财务状态等事项；在提出本意见前，没有发明加入本报告体例和审议的职员违反保密划定的行为。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于审议为子公司治理委托贷款的议案》
议案详细内容见公司2018-038号《关于为子公司治理委托贷款的通告》。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
本公司监事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。
特此通告。
?币游国际监事会?
2018年10月26日? ? ? ? ?
