主要内容提醒：
●董事肖亚宁先生因事情缘故原由不可出席本次聚会，委托王观昌先生代为表决。
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一、董事会聚会召开情形
（一）本次董事会聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
（二）本次聚会通知和聚会资料于2016年7月18日以电子邮件方法发出。
（三）本次董事会聚会于2016年7月28日上午9点在公司聚会室以现场团结通讯表决的方法召开。
（四）聚会应到董事十七人，实到董事十七人，其中自力董事张翼、张正堂、赵利新、杜铭华、王轶群、陈晋蓉为传真表决。
（五）本次聚会由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了聚会。
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