证券代码：601699 ?????????????股票简称：币游国际环能 ????????????通告编号：2023-010
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币游国际
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本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
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- 监事会聚会召开情形：
币游国际（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次聚会于2023年4月25日上午11:00在公司聚会室以现场团结通讯的方法召开。聚会通知已于2022年4月14日以通讯方法向全体监事发出。本次聚会应出席监事6名，现实出席6名。
本次聚会由公司监事会副主席张国印先生主持。本次聚会的召集和召开切合相关执律例则、《公司法》及《公司章程》的划定。
二、监事会聚会审议情形
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《二○二二年度监事会事情报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于审核公司<二○二二年度报告及摘要>的议案》
详细内容见公司2022年年度报告及摘要。
凭证《证券法》第八十二条的划定，监事会对公司2022年度报告全文和摘要举行认真审核。我们以为，公司《二○二二年度报告》的体例及审议程序切合相关执律例则和《公司章程》的划定；内容名堂切合中国证监会和证券生意所的划定，所包括的信息从各个方面真实地反应出公司二○二二年度谋划业绩和财务状态等事项；在提出本意见前，没有发明加入本报告体例和审议的职员违反保密划定的行为。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（三）《关于审议公司<二○二二年度财务决算报告>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（四）《关于审议公司二○二二年度利润分派的预案》
议案详细内容见公司2023-011号《关于二○二二年度利润分派预案的通告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（五）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》
议案详细内容见公司2023-012号《关于确认资产减值准备的通告》。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（六）《关于审议确认公司二○二二年过活常关联生意差别事项及二〇二三年过活常关联生意的议案》
议案详细内容见公司2023-013号《关于确认2022年过活常关联生意差别事项及2023年过活常关联生意预计的通告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（七）《关于审核公司〈二○二三年第一季度报告〉的议案》
监事会以为：公司《二○二三年第一季度报告》的体例及审议程序切合相关执律例则和《公司章程》的划定；内容名堂切合中国证监会和证券生意所划定，信息真实地反应出公司二○二三年第一季度谋划业绩和财务状态等事项；在提出本意见前，没有发明加入本报告体例和审议的职员违反保密划定的行为。
议案详细内容见公司2023年第一季度报告。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（八）《关于审议续聘二○二三年度审计机构的议案》
议案详细内容见公司2023-017号《关于续聘二○二三年度审计机构的通告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（九）《关于审议公司<二○二二年度企业社会责任报告>的议案》
议案详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十）《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
议案详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十一）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
议案详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十二）《关于审议公司〈关于与币游国际集团财务有限公司开展金融营业的危害预防处置惩罚预案〉的议案》
议案详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十三）《关于审议公司〈在币游国际集团财务有限公司治理存贷款营业的危害评估报告〉的议案》
议案详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十四）《关于审议公司〈2022年度涉及财务公司关联生意的专项说明〉的议案》
议案详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成6票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
本公司监事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。
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特此通告。
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币游国际监事会
2023年4月27日
