证券代码：601699 ??????????????股票简称：币游国际环能 ??????????????通告编号：2023-009
币游国际
第七届董事会第十五次聚会决议通告
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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
- 董事会聚会召开情形：
币游国际（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次聚会于2023年4月25日上午9:00在公司聚会室以现场方法召开� ＞刍嵬ㄖ延�2023年4月14日以通讯方法向全体董事发出。本次聚会应出席董事8名，现实出席8名。
聚会由公司董事长王志清先生主持，公司5名监事列席了聚会。本次聚会的召集和召开切合相关执律例则、《公司法》及《公司章程》的划定。
- 董事会聚会审议情形：
（一）《二○二二年度董事会事情报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《二○二二年度自力董事事情报告》
报告详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（三）《二○二二年度财务审计风控委员会履职报告》
报告详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（四）《关于审议公司<二○二二年度报告及摘要>的议案》
详细内容见公司2022年度报告及摘要。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（五）《关于审议公司<二○二二年度财务决算报告>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（六）《关于公司二○二二年度利润分派的预案》
详细内容见公司2023-011号《关于2022年度利润分派预案的通告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（七）《关于确认各项资产减值准备的议案》
详细内容见公司2023-012号《关于确认资产减值准备的通告》。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（八）《关于确认公司二○二二年过活常关联生意差别事项及二○二三年过活常关联生意的议案》
详细内容见公司2022-013号《关于确认2022年过活常关联生意差别事项及2023年过活常关联生意预计的通告》。
此案需提请股东大会审议。
凭证《上海证券生意所股票上市规则》10.2.1 条之划定，公司关联董事回避表决，出席聚会的3名非关联董事对上述关联生意议案举行表决。
经审议，以赞成3票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（九）《关于审议公司<二○二三年第一季度报告>的议案》
详细内容见公司2023年第一季度报告。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十）《关于为子公司提供资金支持的议案》
详细内容见公司2023-014号《关于为子公司提供资金支持的通告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十一）《关于五阳弘峰焦化公司实验整理注销的议案》
详细内容见公司2023-015号《关于所属焦化公司拟整理注销的提醒性通告》。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十二）关于修订《公司章程》的议案
详细内容见公司2023-016号《关于修订〈公司章程〉的通告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十三）《关于续聘二○二三年度审计机构的议案》
详细内容见公司2023-017号《关于续聘二○二三年度审计机构的通告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十四）《关于审议公司＜内部控制评价报告＞的议案》
报告详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十五）《关于审议公司＜内部控制审计报告＞的议案》
报告详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十六）《关于审议公司＜二○二二年度企业社会责任报告＞的议案》
报告详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十七）关于审议公司《关于与币游国际集团财务有限公司开展金融营业的危害预防处置惩罚预案》的议案
详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
凭证《上海证券生意所股票上市规则》10.2.1 条之划定，公司关联董事回避表决，出席聚会的3名非关联董事对上述关联生意议案举行表决。
经审议，以赞成3票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十八）关于审议公司《在币游国际集团财务有限公司治理存贷款营业的危害评估报告》的议案
详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
凭证《上海证券生意所股票上市规则》10.2.1 条之划定，公司关联董事回避表决，出席聚会的3名非关联董事对上述关联生意议案举行表决。
经审议，以赞成3票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十九）关于审议公司《2022年度涉及财务公司关联生意的专项说明》的议案
详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
凭证《上海证券生意所股票上市规则》10.2.1 条之划定，公司关联董事回避表决，出席聚会的3名非关联董事对上述关联生意议案举行表决。
经审议，以赞成3票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（二十）《关于召开二○二二年度股东大会的议案》
详细内容见公司2023-018号《关于召开2022年度股东大会的通知》。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。
特此通告。
币游国际董事会
???????????????????????????????2023年4月27日
