币游国际

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主要内容提醒：

●有董事对本次董事会第四项议案《关于山西币游国际元丰矿业有限公司股东崔建宏债权转股权的议案》投阻挡票

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一、董事会聚会召开情形

（一）本次董事会聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定

。

（二）本次聚会通知和聚会资料于2016年1月7日以电子邮件方法发出

。

（三）本次董事会聚会于2016年1月18日上午9点在公司聚会室以现场团结通讯表决的方法召开

。

（四）聚会应到董事十七人，实到董事十六人，其中自力董事王轶群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决，董事肖亚宁先生因公未能加入本次聚会，委托董事洪强先生代为出席
；董事翟红先生因公未能加入本次聚会，也未委托他人代为加入

。

（五）本次聚会由公司董事长李晋平先生主持，公司两名监事列席了聚会

。