主要内容提醒：
●董事王观昌先生因公未能出席本次聚会，委托洪强先生代为表决。
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一、董事会聚会召开情形
（一）本次董事会聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
（二）本次聚会通知和聚会资料于2014年8月20日以电子邮件方法发出。
（三）本次董事会聚会于2014年8月27日上午9点在公司聚会室以现场团结通讯方法召开。
（四）聚会应到董事十七人，实到董事十七人，其中传真表决董事六人。董事王观昌先生因公未能出席本次聚会，委托洪强先生代为表决。
（五）本次聚会由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了聚会。
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