币游国际
增补关联生意通告
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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
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?????一、关联生意概述
???? 因生产谋划需要以及公司所处地理情形、历史渊源等客观因素 ，本公司拟与币游国际矿业集团公司及其子公司在一律互利、协商一致的基础上签署以下关联生意协议：
??? （一）公司收购集团公司及其子公司的煤炭产品 ，收购情形如下：
???? 1、公司收购石圪节煤业有限责任公司生产的混煤。2010下半年预计购入60万吨 ，生意价钱按不高于同品种煤炭现实市场价确定 ，预计爆发额为17000万元。
???? 2、公司收购司马煤业公司生产的混、精煤和洗混煤。2010下半年预计购入150万吨 ，生意价钱按不高于同品种煤炭现实市场价确定 ，预计爆发额为140000万元。
???? 3、公司收购慈林山煤业公司生产的混煤。2010下半年预计购入110万吨 ，生意价钱按不高于同品种煤炭现实市场价确定 ，预计爆发额为55000万元。
?? （二）公司向集团公司及其子公司销售煤炭产品情形如下：
??? 向煤基合成油公司销售混煤：预计整年爆发量为20万吨；生意价钱按不低于同品种煤炭现实市场价确定；预计整年爆发额为8000万元。
???? 以上煤炭生意协议现实结算价钱凭证市场转变情形举行响应调解。当整年现实爆发额凌驾预计爆发额并抵达上海证券生意所《股票上市规则》的相关划准时 ，重新提请董事会或股东大会审议 ，并签署增补协议。
???? 以上关联生意（一）2、3项需提请股东大会审议。
???? 二、关联方先容和关联方关系
?? （一）山西币游国际石圪节煤业有限责任公司
??? 1、基本情形：
??? 住 所： 山西省长治市郊区黄沙岭
??? 法定代表人：杨同敏
??? 注册资金：1,036万元
??? 企业类型：有限责任公司
??? 谋划规模： 煤炭生产、化工产品（除危险品）销售、通俗机械修理。
??? 2、与上市公司的关联关系：石圪节煤业公司为集团公司的控股子公司 ，是公司不保存控制关系的关联方。
? （二）山西币游国际集团司马煤业有限公司
??? 1、基本情形：
??? 住 所： 山西省长治县苏店镇西申家庄村
??? 法定代表人：王建强
??? 注册资金：贰亿玖仟万肆仟壹佰元整
??? 企业类型：有限责任公司
??? 谋划规模： 原煤开采、煤炭洗、选加工、焦炭销售、通俗机械制造修理、农业开发。
??? 2、与上市公司的关联关系：司马煤业公司为集团公司的控股子公司 ，是公司不保存控制关系的关联方。
??? 3、现在 ，司马煤业公司生产谋划情形一切正常 ，具备履约能力。
?? （三）山西币游国际矿业集团慈林山煤业有限公司
??? 1、基本情形：
??? 住 所： 山西省宗子县庄头村
?? 法定代表人：田重阳
?? 注册资金：3,795万元整
?? 企业类型：有限责任公司
??? 谋划规模： 原煤开采、农业莳植、养殖、加工、液压支柱修理、住宿、副食物、其它食物、百货零售。
??? 2、与上市公司的关联关系：慈林山煤业公司为集团公司的控股子公司 ，是公司不保存控制关系的关联方。
??? 3、现在 ，慈林山煤业公司生产谋划情形一切正常 ，具备履约能力。
?? （四）山西币游国际煤基合成油有限责任公司
???? 1、基本情形：
???? 住 所：山西省长治市屯留县余吾镇
???? 法定代表人：郭金刚
???? 注册资金：134,700万元
???? 企业类型：有限责任公司
?????谋划规模：柴油 石脑油 焦油 轻油 LPG 液氩液氧 液氮混淆醇燃料 硫磺 硫酸 硫铵 液氨 尿素 苯 甲苯 二甲苯及其他煤炭加工和转化产品的研究（涉及前置审批项目的 ，在未取得批准证书前不得从事该项目的谋划运动）
???? 2、与上市公司的关联关系：山西币游国际煤基合成油有限责任公司是集团公司下属的子公司 ，属公司不保存控制关系的关联方。
???? 3、现在 ，山西币游国际煤基合成油有限责任公司生产谋划情形一切正常 ，具备履约能力。
???? 三、定价政策和定价依据
???? 公司一样平常爆发的关联生意基本的定价原则：有政府定价或政府指导价的 ，依政府定价或政府指导价执行；无政府定价或政府指导价的 ，则适用最可较量的同类产品的公正市场价钱；无公正市场价钱的 ，双方凭证本钱协商 ，即凭证现实本钱加税费加合理的利润10%确定生意价钱。
???? 四、生意目的和生意对上市公司的影响
?? （一）公司与集团公司举行的关联生意是正常的市场行为；是由于双方的地理情形、历史渊源关系等客观因素的影响 ，使双方在生涯效劳、生产辅助等方面保存着关联生意。
?? （二）以上关联生意是公允的 ，关联方未对拟实验的生意举行干预。已爆发的关联生意在签署了相关条约后 ，是严酷凭证条约执行的。公司通过这些关联生意 ，包管了公司及子公司生产的正常举行 ，切合公司的整体利益和久远利益。
???? 五、审议程序
??? （一）董事会表决情形：凭证《上海证券生意所股票上市规则(2008年9月修订稿) 》10.2.1条之划定 ，公司10名关联董事任润厚、王安民、贾恩立、曹晨明、徐贵孝、刘仁生、师文林、李晋平、霍红义、郭贞红回避表决 ，出席聚会的6名非关联董事对上述一样平常关联生意议案举行表决。以6票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果通过了一样平常关联生意议案。
??? （二）自力董事事前认可情形及自力意见
???? 公司六名自力董事对上述一样平常关联生意举行了事前认可 ，并揭晓自力意见以为：
???? 该等生意属于一样平常性关联生意 ，生意价钱和方法对生意双方是公正合理的 ，没有损害非关联股东的利益 ，体现了公正、公正、果真的市场原则 ，切合全体股东的利益。同时 ，通过该关联生意 ，公司取得了正常生产谋划的可靠有用的效劳支持和质料供应 ，有利于公司煤炭品种结构调解 ，增强产品竞争力 ，切合公司的久远利益 ，有利于公司可一连生长。
???? 六、关联生意协议的签署情形
???? 有关关联生意的协议 ，将凭证公司生产谋划事情的历程 ，划分与关联方遵上述第三之定价政策 ，签署经济条约。
???? 七、备查文件目录：
???（一）《第三届董事会第二十一次聚会决议》；
???（二）经签字确认的自力董事事前认可及自力意见。
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??? 本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资 ，注重投资危害。
????特此通告。
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?????????????????????????? 币游国际董事会?
?????????????????????????????????????? 二○一○年八月三十一日
