币游国际环能第二届董事会第九次聚会决议通告

2009-01-12 10:17 币游国际环能工人报

币游国际第二届董事会第九次聚会决议通告
通告日期:2006-10-23
????本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整,对通告虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ????币游国际(下称公司)于2006年10月12日以书面转达、传真和电子邮件的方法发出了关于召开第二届董事会第九次聚会的通知�＞刍嵊�2006年10月18日在公司四楼聚会室准期召开。本次聚会应到董事17名,实到董事17名,公司监事及部分高级治理职员列席了本次聚会。本次聚会的召开切合《公司法》、《公司章程》的有关划定,聚会由董事长任润厚先生主持。经聚会表决,通过了以下议案： ????一、《2006年第三季度报告》 ????经审议,以书面表决的方法审议通过了《2006年第三季度报告》：17票赞成、0票阻挡、0票弃权。 ????二、《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》 ????凭证二○○五年度股东大会《关于果真刊行A股并上市及授权董事会处置惩罚有关事宜》的决议、中国证券监视治理委员会证监刊行字 [2006]66号文件及北京中天华正会计师事务所出具的验资报告,对公司《章程》部分条款举行增补和修改如下： ????第三条：公司于2006年8月24日经中国证券监视治理委员会批准,首次向社会公众刊行人民币通俗股18,000万股,于2006年9月22日在上海证券生意所上市。 ????第六条：公司注册资源为人民币63,919万元。 ????第十八条：公司股份总数为63,919万股,所有股份均为人民币通俗股。 ????经审议,以书面表决的方法审议通过了该项议案：17票赞成、0票阻挡、0票弃权。 ????特此通告。 ????币游国际 ????董事会

币游国际第二届董事会第九次聚会决议通告

通告日期:2006-10-23

????本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整,对通告虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

????币游国际(下称公司)于2006年10月12日以书面转达、传真和电子邮件的方法发出了关于召开第二届董事会第九次聚会的通知�＞刍嵊�2006年10月18日在公司四楼聚会室准期召开。本次聚会应到董事17名,实到董事17名,公司监事及部分高级治理职员列席了本次聚会。本次聚会的召开切合《公司法》、《公司章程》的有关划定,聚会由董事长任润厚先生主持。经聚会表决,通过了以下议案：

????一、《2006年第三季度报告》

????经审议,以书面表决的方法审议通过了《2006年第三季度报告》：17票赞成、0票阻挡、0票弃权。

????二、《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

????凭证二○○五年度股东大会《关于果真刊行A股并上市及授权董事会处置惩罚有关事宜》的决议、中国证券监视治理委员会证监刊行字 [2006]66号文件及北京中天华正会计师事务所出具的验资报告,对公司《章程》部分条款举行增补和修改如下：

????第三条：公司于2006年8月24日经中国证券监视治理委员会批准,首次向社会公众刊行人民币通俗股18,000万股,于2006年9月22日在上海证券生意所上市。

????第六条：公司注册资源为人民币63,919万元。

????第十八条：公司股份总数为63,919万股,所有股份均为人民币通俗股。

????经审议,以书面表决的方法审议通过了该项议案：17票赞成、0票阻挡、0票弃权。

????特此通告。

????币游国际

????董事会